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国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

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书代号:2016101704

条码:9787565326967

出版时间:2016-10

发行范围:公开发行

作者:兰立宏师秀霞

版别:中国人民公安大学出版社

类别:刑法

开本:16开

版次:1/1

点击数:6865

非会员价:￥52.00

A级会员价:￥49.40

B级会员价:￥46.80

购买数量:

本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度，对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究，在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所具有的洗钱风险的基础上，结合实际案例探讨犯罪分子利用这些新支付方式洗钱的方法与模式，提出了完善我国预防、监测、调查、打击网络洗钱与恐怖融资犯罪策略的建议。

目  录
第一章洗钱犯罪概述
  第一节相关概念的界定
      一、洗钱相关概念的界定
      二、网络洗钱相关概念的界定
  第二节洗钱的过程、特点及方法
      一、洗钱的过程
      二、洗钱的特点
      三、洗钱的方法
  第三节洗钱的危害
      一、一般洗钱的危害
      二、网络洗钱的危害
第二章网络洗钱风险
  第一节互联网支付系统的洗钱风险
    一、在洗钱不同阶段所具有的风险
二、风险为本方法视角下所具有的风险
  第二节预付卡的洗钱风险
一、非面对面关系与匿名性
二、地理范围
三、注资方式
四、获取现金可能性
五、服务分割性
  第三节虚拟货币的洗钱风险
    一、非面对面关系与匿名性
二、地理范围
三、注资方式
四、获取现金可能性
五、服务分割性
六、交易的快捷性与不可撤销性
七、交易记录保存的不足
八、识别利用虚拟货币洗钱的难度
九、交易模式的复杂性与混乱性
第三章网络洗钱的方法与模式
  第一节利用互联网支付系统洗钱的模式
    一、利用第三方为互联网支付服务账户提供资金
    二、利用互联网支付服务的非面对面性洗钱
    三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱
    四、综合案例研究
  第二节利用预付卡洗钱的模式
      一、利用第三方为预付卡充值
    二、利用预付卡服务的非面对面性洗钱
    三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱
  第三节利用虚拟货币洗钱的模式
      一、使用虚拟货币洗钱
      二、利用管理商和交易商洗钱
      三、利用第三方注资
      四、利用虚拟货币的非面对面性洗钱
      五、与其他洗钱方式结合洗钱
第四章网络洗钱风险的防范
  第一节国际组织的规制
      一、金融行动特别工作组的规制
      二、欧盟的规制
      三、巴塞尔银行监管委员会的规制
      四、沃尔夫斯堡集团的规制
  第二节外国的规制
      一、对一般洗钱的规制
      二、对网络洗钱的规制
  第三节我国的规制
一、对一般洗钱的规制
      二、对网络洗钱的规制
三、完善我国反网络洗钱立法之建议
四、网络洗钱犯罪预防策略之完善
第五章网络洗钱犯罪的惩处
  第一节网络洗钱犯罪的刑法规制
      一、联合国的规制
      二、外国的规制
      三、我国的规制
  第二节网络洗钱犯罪的监测与调查
      一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战
      二、网络洗钱犯罪的调查
      三、网络洗钱监测与调查策略的完善
  第三节网络洗钱犯罪收益与工具的扣押
    一、相关定义的界定
二、法律要求与程序
三、扣押的程序与工具
第四节网络洗钱犯罪的技术应对
一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对
二、利用虚拟货币洗钱的技术应对
结论
参考文献
后记

编辑首语：
反网络洗钱体系是我国反网络洗钱体系中最薄弱的环节。网络洗钱与恐怖融资犯罪具有专业性、高技术性、跨国性、复杂性等特点，其防控对策目前尚无成熟经验可资借鉴。希望本书的出版能为我国反网络洗钱立法、执法、司法、金融等实务部门的工作人员以及科研院校的相关学者提供参考。

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